Ontdek de wereld van Financial Intelligence

Wat doet FIU-Nederland?

FIU-Nederland is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties melden. Banken, notarissen, betaaldienstverleners, casino's en andere zogenoemde poortwachters signaleren transacties die mogelijk verband houden met witwassen, onderliggende criminaliteit of terrorismefinanciering en melden deze bij FIU-Nederland.

Jaarlijks ontvangt FIU-Nederland miljoenen meldingen van ongebruikelijke transacties. Deze worden geanalyseerd, verrijkt en beoordeeld om verborgen verbanden zichtbaar te maken. Verdachte transacties worden gedeeld met opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en kunnen het startpunt vormen voor nieuwe of lopende onderzoeken.

Dat werk levert bijzondere resultaten op. Zo brachten we grootschalige witwasconstructies aan het licht, koppelden we online aliassen aan natuurlijke personen, lokaliseerden we verdachten met behulp van financiële data en maakten we criminele netwerken en geldstromen inzichtelijk.

Omdat criminaliteit geen grenzen kent, werkt FIU-Nederland nauw samen met nationale en internationale partners en Financial Intelligence Units wereldwijd. Financial intelligence is daarbij een krachtig instrument in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Waarom werken bij FIU Nederland?

Bij FIU-Nederland werk je aan maatschappelijk relevante vraagstukken met directe impact op de veiligheid van Nederland. Je draagt bij aan het opsporen en verstoren van criminele netwerken en helpt Nederland veiliger te maken.

Geen onderzoek is hetzelfde. De ene dag analyseer je complexe internationale geldstromen, de volgende dag werk je aan een innovatieve analysemethode of lever je een cruciale bijdrage aan een lopend opsporingsonderzoek. Die afwisseling maakt het werk inhoudelijk uitdagend en zorgt ervoor dat je jezelf continu blijft ontwikkelen.

Dat doe je niet alleen. Je werkt in multidisciplinaire teams met analisten, financieel specialisten, juristen, intelligence-experts en andere collega's. Daarnaast werk je nauw samen met nationale en internationale partners. Juist door kennis en expertise te bundelen, worden verborgen verbanden zichtbaar en kunnen onderzoeken verder worden gebracht.

Je krijgt de kans om:

• te werken aan complexe en uitdagende onderzoeken;
• specialistische kennis op te bouwen binnen data-analyse, financieel onderzoek, juridische zaken of kwaliteitsmanagement;
• samen te werken met nationale én internationale partners;
• bij te dragen aan de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van ondermijnende criminaliteit;
• onderdeel te worden van een organisatie die een belangrijke rol speelt binnen het veiligheidsdomein.

Wij zoeken nieuwsgierige professionals

FIU-Nederland groeit en is voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s. Van digitaal en strategisch analisten tot operationele en bedrijfsvoeringsspecialisten: wij zoeken nieuwsgierige, analytische en gedreven professionals die willen werken op het snijvlak van de publieke en private sector.

Wil jij jouw expertise inzetten om criminele netwerken bloot te leggen en Nederland veiliger te maken? Dan ben je bij FIU Nederland aan het juiste adres.

Meer weten over FIU-Nederland, onze wettelijke taak en onze werkwijze? Bezoek de officiële website: https://www.fiu-nederland.nl/