compliance officer FIU-Nederland

Wat ga je doen?

Als compliance officer bij de FIU-Nederland vul jij de tweedelijns toezichttaak in. Je hebt daarin veel vrijheid bij het bepalen welke bevoegdheden en welke werkprocessen je oppakt, je doet dit op basis van een recente risicoanalyse. Jij onderzoekt de naleving van de werkprocessen en regelgeving en je rapporteert je bevindingen hierover op heldere wijze aan het MT en de organisatie. Daarnaast draag je ook bij aan het opleiden van de medewerkers om hun werk conform de vastgestelde richtlijnen uit te voeren. Je adviseert het MT over nieuwe ontwikkelingen die de FIU-Nederland aan gaan, zoals de nieuwe bevoegdheden die de organisatie krijgt op basis van Europese antiwitwaswetgeving

Je staat niet alleen in je toezichtstaak binnen de FIU-Nederland. Samen met de functionaris gegevensbescherming en de (C)ISO vorm jij het onderdeel Intern Toezicht binnen de Afdeling Bedrijfsbureau. Jullie hebben elk je eigen (wettelijke) uitgangspunten voor het houden van toezicht, maar werken samen waar de toezichtsgebieden elkaar raken. Ook kijken jullie waar je gezamenlijk onderzoek kunt doen en waar jullie samen kunnen adviseren, bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving. Jij coördineert de gezamenlijke werkzaamheden van deze rollen, waaronder het maken van een jaarplan en jaarverslag. 

Daarnaast werk je nauw samen de beleid- en juridisch adviseurs en andere collega’s uit het Bedrijfsbureau, en ook met de analisten die het onderzoekswerk doen waarop jij toezicht houdt en met het MT. Het onderdeel Intern Toezicht is in ontwikkeling, jouw functie kan mogelijk worden aangevuld met andere (toezichts)taken. Met jouw onderzoek en bevindingen, stel je de FIU-Nederland in staat om de richtlijnen en de werkprocessen verder aan te scherpen en te zorgen voor een goede naleving hiervan.   

Waar ga je werken?

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) levert, nationaal en wereldwijd, een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme en onderliggende delicten en aan het versterken van de integriteit van het financiële stelsel. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we dé aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Dit kunnen bijvoorbeeld banken, notarissen, betaaldienstverleners en casino’s zijn. Deze ‘poortwachters’ zijn verplicht om hun activiteiten te controleren op transacties die mogelijk gerelateerd zijn aan witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Dit levert jaarlijks zo’n 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties aan FIU-Nederland op. Deze worden opgenomen in een streng beveiligde database. We analyseren deze gegevens om te bepalen of de transacties verdacht zijn. Als dat het geval is delen we de verdachte transacties met opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Criminaliteit kent geen grenzen, daarom wisselen we informatie, kennis en ervaring uit met FIU’s over de hele wereld en zijn we actief in verschillende internationale samenwerkingsverbanden. 

De organisatie maakt continu groei en ontwikkeling door. Naast versterking van de tactische en strategische analyseteams zet de FIU-Nederland in op de verdere versterking van haar technische middelen om zo steeds complexere datasets te kunnen verwerken en te analyseren. Bij de groei en ontwikkeling van de organisatie komen ook organisatorische en beleidsmatige vraagstukken kijken, waarvoor het Bedrijfsbureau nu versterking zoekt. In het Bedrijfsbureau zijn taken op het gebied van beleidsadvies, bedrijfsvoering en intern toezicht ondergebracht. Deze functie hoort bij het onderdeel bedrijfsvoering. Samen met het Hoofd Bedrijfsbureau, de businesscontroller en de managementondersteuners geef jij invulling aan een goede ondersteuning op bedrijfsvoeringsgebied. 

De FIU-Nederland is tevens de FIU voor Caribisch Nederland. FIU-Nederland is een operationeel zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van de Staat der Nederlanden, beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers krijgen een rechtspositionele aanstelling binnen Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en worden gedetacheerd naar FIU-Nederland. 

Wie ben jij?

Je bent in staat om deze relatief nieuwe functie bij de FIU-Nederland stevig neer te zetten en kan de meerwaarde van de functie op korte termijn laten zien door met scherpe inzichten te komen. Jij staat sterk in je schoenen en kunt het management tegenspraak te bieden op jouw terrein.

Je bent benaderbaar voor iedereen in de organisatie. Je vindt het leuk om te adviseren over oplossingsrichtingen voor de door jouw geconstateerde bevindingen. Jouw onderzoeken gaan dan ook altijd gepaard met een praktisch en uitvoerbaar advies.

Je bent analytisch sterk, jouw onderzoeksbevindingen zijn goed onderbouwd en daarbij goed en positief-kritisch verwoord; het staat als een huis. Jij weet dit op een communicatief handige wijze over te brengen waardoor jouw oordeel aan waarde wint. Jij wordt binnen de organisatie gewaardeerd om het zijn van de ´luis in de pels´. Omdat je ook coördinerende taken uitvoert voor het onderdeel Intern Toezicht, werk je nauw samen met de andere leden van het onderdeel en met het hoofd Bedrijfsbureau en de businesscontroller.

Daartoe beschik je over:

• hbo (bachelor) werk- en denkniveau*;
• minimaal 5 jaar werkervaring binnen Wwft-compliancy of een ander toezichtsdomein;
• ervaring met het inrichten van intern toezicht;
• bij voorkeur ervaring op het terrein van openbare orde en veiligheid en kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
• uitstekende beheersing van Nederlands én Engels, in woord en geschrift.

Wat wij bieden

De standplaats is Zoetermeer. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 32 – 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren zetten we na een jaar de aanstelling o​​​m in een vaste aanstelling. 

Verder kun je van ons verwachten:

• een bruto maandsalaris van minimaal € 5.179,- en maximaal € 7.277,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
• een Individueel Keuzebudget (IKB) dat uit twee delen bestaat:
  • Een bruto deel van 17,86% van je salaris. Met dit budget kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbetalen van je budget, het kopen van vakantie-uren of ontwikkelactiviteiten zoals een opleiding.
  • Een netto deel van € 515,91 per jaar. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor duurzaamheidsdoelen, vakbondscontributie en voor vitaliteit.
• een uitstekende pensioenopbouw bij ABP en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist D. 

Interesse?

Wij stellen het op prijs als je je verder verdiept in de FIU (beleidsmatig vallen we onder de politie maar we zijn een operationeel zelfstandig onderdeel van de Staat der Nederlanden). Je kunt informatie vinden op de website van FIU-Nederland. 

Bel of mail met Anita de Bruijn (06 - 28 47 00 61, anita.de.bruijn@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met recruiter Wendy Hansum (06 - 28 45 58 73).

Solliciteer uiterlijk 29 mei via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat verder belangrijk is 

• Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
• Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
• De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

* Je hebt een diploma op hbo-niveau of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC.